Διακίνηση και ξέπλυμα 9,3 εκατ. από 41χρονο – Καζίνο-κολοσσοί στο μικροσκόπιο

Ένας 41χρονος από την Πενσακόλα της Φλόριντα παραδέχθηκε την ενοχή του σε ομοσπονδιακές κατηγορίες για διακίνηση κοκαΐνης και ξέπλυμα χρημάτων, στο πλαίσιο μιας πολυετούς εγκληματικής δραστηριότητας που εξαπλώθηκε σε πολλές Πολιτείες των ΗΠΑ. Ο Rayvaughn Andrews φέρεται να ξεπλένει ποσά που αγγίζουν τα 9,3 εκατομμύρια ευρώ μέσω διάσημων καζίνο στο Μισισίπι και τη Νεβάδα.

👉 Δείτε τα live νομιμα καζινο στο ιντερνετ

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, η επιχείρηση του Andrews λειτουργούσε από το 2021 έως το 2024 και περιλάμβανε τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης στην κομητεία Escambia της Φλόριντα και στις γύρω περιοχές.

Η ομοσπονδιακή καταγγελία δεν περιγράφει λεπτομερώς τη διαδικασία ξεπλύματος χρημάτων, ούτε αναφέρει τα καζίνο που εμπλέκονται, πέραν του “Harrah’s Casino”. Δεν είναι ξεκάθαρο αν πρόκειται για το Harrah’s στο Λας Βέγκας ή στο Biloxi του Μισισίπι. Ο ίδιος δήλωσε ένοχος για ομοσπονδιακές κατηγορίες διακίνησης ναρκωτικών και ξεπλύματος χρημάτων, σε σχέση με μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση διανομής κοκαΐνης που εκτεινόταν σε πολλές Πολιτείες και έτη.

Εμπλοκή του καζίνο Harrah’s

Ο Andrews αγόρασε μάρκες καζίνο με μετρητά στο Harrah’s σε 94 περιπτώσεις μόνο μέσα στο 2023, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Ωστόσο, μόνο δύο από αυτές τις συναλλαγές ξεπέρασαν τις 9.300 ευρώ, το όριο που απαιτεί από τα καζίνο να καταθέσουν αναφορά στην υπηρεσία οικονομικού εγκλήματος σύμφωνα με την ομοσπονδιακή νομοθεσία.

Σύμφωνα με τον Νόμο περί Τραπεζικού Απορρήτου (Bank Secrecy Act), τα καζίνο, όπως και οι τράπεζες, οφείλουν να καταθέτουν Αναφορά Νομισματικής Συναλλαγής (CTR) στη Διεύθυνση Καταπολέμησης Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN), όταν κάποιος πραγματοποιεί συναλλαγές με μετρητά που ξεπερνούν τις 9.300 ευρώ σε μία ημέρα.

Τα σχήματα ξεπλύματος μέσω καζίνο συχνά περιλαμβάνουν την αγορά μαρκών με μετρητά προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες, τη στοιχηματική χρήση μικρών ποσών για αποφυγή υποψιών και κατόπιν εξαργύρωση των μαρκών με επιταγές ή τραπεζικά εμβάσματα που φαίνονται νόμιμα.

Η τεχνική “structuring” ή αλλιώς “smurfing” είναι μια μορφή ξεπλύματος χρημάτων, όπου κάποιος σκόπιμα πραγματοποιεί χρηματοοικονομικές συναλλαγές κάτω από το νόμιμο όριο αναφοράς για να αποφύγει τον έλεγχο. Αν και πιο δύσκολο να εντοπιστεί, αποτελεί ομοσπονδιακό αδίκημα από μόνο του.

Πιθανή ισόβια κάθειρξη

«Αυτή η ομολογία ενοχής αναδεικνύει τη δέσμευση των υπηρεσιών μας να διαλύσουν σημαντικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών και ξεπλύματος χρημάτων», δήλωσε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας John Heekin. «Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να αποκομίσουν κέρδη και να ζουν πολυτελώς από τη διακίνηση ναρκωτικών στη Βόρεια Περιφέρεια της Φλόριντα κάνουν μεγάλο λάθος και σύντομα θα βρεθούν σε ομοσπονδιακή φυλακή».

Ως μέρος της συμφωνίας ενοχής, ο Andrews αποδέχθηκε επίσης την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τη δράση του, συμπεριλαμβανομένων 37.000 ευρώ σε μετρητά και ενός Chevrolet Corvette.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει περιλαμβάνουν συνωμοσία για διανομή και κατοχή με σκοπό τη διανομή κοκαΐνης και συνωμοσία για ξέπλυμα χρημάτων. Αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή ισόβιας κάθειρξης.