Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία βρέθηκε στο επίκεντρο διεθνούς προσοχής, μετά την απόφαση να… Διαβάστε Περισσότερα »
Crown Casino: Μεγάλο πρόστιμο για παράνομη μεταφορά κεφαλαίων
Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά την παράνομη μεταφορά κεφαλαίων από την Κίνα την περίοδο 2012-2016, με αποτέλεσμα να επιβληθεί μεγάλο χρηματικό πρόστιμο στο καζίνο Crown.
Υπενθυμίζεται ότι Βασιλική Επιτροπή στη Βικτώρια που ερεύνησε τα πεπραγμένα του Crown αποκάλυψε ότι αλλοδαποί παίκτες χρησιμοποιούσαν μία τραπεζική κάρτα China Union Pay (CUP) ώστε να έχουν πρόσβαση σε χρήματα και να ποντάρουν στο καζίνο, μεταξύ 2012 και 2016.
Η αρμόδια ρυθμιστική Αρχή της Πολιτείας (Victorian Gambling & Casino Control Commission -VGCCC) εκτιμά ότι το Crown είχε έσοδα άνω των $32 εκατ. από την υπόθεση, αλλά παραβιάζοντας το νόμο περί ελέγχου καζίνο (Victoria’s Casino Control Act) και κινεζική νομοθεσία.
Η επικεφαλής της VGCCC, Fran Thorn, δήλωσε ότι το Crown συνεργάστηκε κατά τη διαδικασία ελέγχου και το πρόστιμο θα πληρωθεί από έσοδα που δημιουργήθηκαν λόγω της παράνομης αυτής δραστηριότητας.
*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Η χρήση CUP στο Crown, είπε, ήταν μία «μυστική, εκ προθέσεως διαδικασία, η οποία δεν παραβίασε μόνο τον Casino Control Act, αλλά επίσης επινοήθηκε για να βοηθήσει πελάτες να παραβιάσουν τους περιορισμούς της όσον αφορά στις ανταλλαγές συναλλάγματος».
«Το Crown γνώριζε τον κίνδυνο ότι αυτή η διαδικασία CUP θα μπορούσε να είναι παράνομη, αλλά αποφάσισε να προχωρήσει…».
«Πράττοντας καθ’ αυτόν τον τρόπο, δε σεβάστηκε τις υποχρεώσεις του βάσει των κανόνων … έκανε μεγάλη προσπάθεια να αποκρύψει αυτό που έκανε».
Μεταξύ 2012 και 2016, ανέφερε το ABC, οι Κινέζοι πολίτες δεν μπορούσαν να μεταφέρουν πάνω από 50.000 δολ. το χρόνο εκτός χώρας.
Η Βασιλική Επιτροπή αποκάλυψε πως το Crown βρήκε έναν τρόπο, εκδίδοντας πλαστές αποδείξεις για υπηρεσίες ξενοδοχείου.
Οι επισκέπτες πλήρωναν το λογαριασμό χρησιμοποιώντας την κάρτα China Union Pay, και λάμβαναν ένα κουπόνι (voucher) το οποίο αντάλλασσαν με μάρκες για να ποντάρουν στο καζίνο (gambling chips).
Σε ανακοίνωσή του, το Crown Casino αναγνώρισε «ιστορικές αποτυχίες».
«Το διοικητικό συμβούλιο του Crown και η διεύθυνση παραμένουν δεσμευμένοι να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένης μεταρρύθμισης και αποκατάστασης για να διασφαλίσουν ότι το Crown παρέχει ένα ασφαλές και υπεύθυνο περιβάλλον τυχερών παιχνιδιών και συνεχίζει να συνεργάζεται με την VGCCC σε όλα τα θέματα που προκύπτουν από την έκθεση της Βασιλικής Επιτροπής της Βικτώριας».
Σημειώνεται ότι το μέγιστο πρόστιμο που μπορεί να επιβάλλει πλέον η αρμόδια ρυθμιστική Αρχή είναι 100 εκατ. δολ. ενώ μέχρι πέρυσι ήταν μόλις 1 εκατ. δολ. Ο Tim Costello, εκ των στελεχών της Alliance for Gambling Reform, σχολίασε ότι το πρόστιμο των 80 εκατ. δολ. στο Crown ήταν «απολύτως κατάλληλο».
Το Crown Casino, υπενθυμίζεται, τελεί υπό «περίοδο χάριτος» μετά από τα ευρήματα της Βασιλικής Επιτροπής για παράνομη «επαίσχυντη» συμπεριφορά. Έχουν γίνει αλλαγές σε επίπεδο διοίκησης και έως το 2023 θα πρέπει να αποδειχθεί πως υλοποιούνται μεταρρυθμίσεις ως προς τη λειτουργία, για να μην αφαιρεθεί η άδεια καζίνο, ενώ δεν αποκλείονται και περαιτέρω πειθαρχικές διαδικασίες.
Πηγή: neoskosmos.com
