Φιλιππίνες: Πολιτικός σεισμός από ξέπλυμα εκατομμυρίων σε καζίνο

Ο Πρόεδρος της Γερουσίας των Φιλιππίνων, Φράνσις Εσκουδέρο, απομακρύνθηκε από το αξίωμά του μετά την αποκάλυψη σκανδάλου ξεπλύματος εκατομμυρίων δολαρίων μέσω καζίνο, σε υπόθεση που συνδέεται με έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.

👉 Δείτε τα live νομιμα καζινο στο ιντερνετ

Ο Εσκουδέρο κατηγορήθηκε ότι είχε δεσμούς με ανάδοχο έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, ο οποίος εξασφάλισε σημαντικά κυβερνητικά κονδύλια για έργα υποδομών σε περιοχές που πλήττονται συχνά από πλημμύρες. Η έρευνα διαπίστωσε ότι αρκετοί από τους 15 εργολάβους που έλαβαν περίπου 100 δισ. PHP (1,75 δισ. δολάρια) είτε παρέδωσαν έργα με κακής ποιότητας υλικά είτε δεν τα εκτέλεσαν καθόλου.

Η PAGCOR (Philippine Amusement and Gaming Corporation) εκτιμά ότι πέντε άτομα συνεργάστηκαν με εργολάβους για να ξεπλύνουν εκατομμύρια δολάρια μέσω καζίνο στη Μανίλα, τη Σεμπού και το Κλαρκ. Ο Εσκουδέρο φέρεται να συνδέεται με την εταιρεία Centerways Construction and Development, η οποία ανήκει στους 15 εργολάβους και είχε χρηματοδοτήσει τις πολιτικές του καμπάνιες.

Σκάνδαλο καζίνο και ξέπλυμα χρήματος

Οι Φιλιππίνες είχαν καταφέρει τα τελευταία χρόνια να βελτιώσουν τους μηχανισμούς κατά του ξεπλύματος χρήματος, κάτι που αποτέλεσε και βασική προεκλογική δέσμευση του προέδρου Φερντινάντ “Μπονγκμπονγκ” Μάρκος Τζ. Το Φεβρουάριο η χώρα βγήκε από τη “γκρίζα λίστα” της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF).

Ωστόσο, η ανίχνευση 13 καζίνο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για ξέπλυμα δείχνει ότι, αν και οι αρχές παρακολουθούν πιο στενά τις ροές χρημάτων, τα καζίνο εξακολουθούν να αποτελούν “εστία κινδύνου”.

Ο προσωρινός Πρόεδρος της Γερουσίας, Πανφίλο Λάκσον, ανέφερε ότι στελέχη του Υπουργείου Δημοσίων Έργων συνεργάστηκαν με εργολάβους για να καταχραστούν μεγάλο μέρος των χρημάτων, ενώ, σύμφωνα με την PAGCOR, τζόγαραν περίπου 950 εκατ. PHP (16,6 εκατ. δολάρια) σε καζίνο.

Έρευνα στις πρακτικές των καζίνο

Η Αρχή Καταπολέμησης Ξεπλύματος Χρήματος των Φιλιππίνων (AMLC) ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει τόσο τις καταγγελίες όσο και τα πρωτόκολλα των καζίνο για τον χειρισμό μεγάλων χρηματικών ποσών.

Με βάση τον νόμο, τα καζίνο στις Φιλιππίνες θεωρούνται “καλυπτόμενα πρόσωπα” και υποχρεούνται να αναφέρουν κάθε ύποπτη συναλλαγή ή δραστηριότητα. Όπως τόνισε ο εκτελεστικός διευθυντής της AMLC, Μάθιου Ντέιβιντ, υπάρχουν συγκεκριμένες ποινές για όσους παραβιάζουν τις διατάξεις, ανάλογα με το είδος της παράβασης.