Κύκλωμα παράνομου τζόγου 150 εκατ. ευρώ εξαρθρώθηκε – 15 άτομα υπό κράτηση

Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ εξάρθρωσε ένα από τα μεγαλύτερα παράνομα δίκτυα τυχερών παιχνιδιών των τελευταίων ετών, που συνδεόταν με την τριάδα Sun Yee On και διακινούσε περίπου 154 εκατ. ευρώ.

👉 Δείτε τα live νομιμα καζινο στο ιντερνετ

Η επιχείρηση, που ολοκληρώθηκε μετά από έναν χρόνο στοχευμένης έρευνας, οδήγησε στη σύλληψη 15 ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου εγκέφαλου. Οι αρχές κατέσχεσαν μετρητά, περιουσιακά στοιχεία και πάγωσαν τραπεζικούς λογαριασμούς που σχετίζονταν με ένα δίκτυο παρασκηνιακών μονάδων τζόγου και ξεπλύματος χρήματος.

Κατασχέθηκαν εκατομμύρια

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από παρακολούθηση παράνομης εγκληματικής δραστηριότητας στην πολυτελή συνοικία Tsim Sha Tsui του Χονγκ Κονγκ, περιλαμβάνοντας παράνομο τζόγο, ναρκωτικά, δανεισμό-τοκογλυφία και εκβιασμό. Η αστυνομία έκανε εφόδους σε δύο υπόγεια παράνομα καζίνο που συνδέονταν με το κύκλωμα.

Ο επιθεωρητής Ching Chi-yan, βοηθός διοικητή της αστυνομικής περιφέρειας Yau Tsim, αναφέρθηκε στον ύποπτο μόνο με το ψευδώνυμο «Lo Yin». Σύμφωνα με τον Ching, ο Lo Yin στρατολόγησε τη σύζυγο και τη σύντροφό του για να τον βοηθούν στις παράνομες δραστηριότητες.

Οι ερευνητές κατάσχεσαν από την κατοικία του άνδρα HK$ 24,7 εκατ. (περ. 2,75 εκατ. €) σε μετρητά και περιουσιακά στοιχεία, μεταξύ των οποίων HK$ 16 εκατ. (περ. 1,78 εκατ. €) σε μετρητά και πέντε πολυτελή ρολόγια εκτιμώμενης αξίας περίπου HK$ 7 εκατ. (περ. 780 χιλ. €), καθώς και κοσμήματα, τσάντες και ξένο συνάλλαγμα. Η αστυνομία πάγωσε επίσης εννέα τραπεζικούς λογαριασμούς που κρατούσαν συνολικά HK$ 1,6 εκατ. (περ. 178 χιλ. €).

Ποιοι είναι οι τριάδες Sun Yee On;

Η Sun Yee On είναι μία από τις παλαιότερες και πιο ισχυρές τριάδες του Χονγκ Κονγκ με εκτιμώμενο αριθμό πάνω από 25.000 μέλη παγκοσμίως. Δραστηριοποιείται σε εκβιασμό, τοκογλυφία, διακίνηση ναρκωτικών και παράνομο τζόγο.

Η Sun Yee On ανταγωνίζεται στην κυριαρχία τέτοιων δραστηριοτήτων άλλες τριάδες όπως οι 14K, Wo Shing Wo και Chiu Chow.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το δίκτυο μετέφερε τα χρήματά του μέσω μιας χρηματοπιστωτικής εταιρείας που φαινόταν νόμιμη αλλά λειτουργούσε ως κόμβος ξεπλύματος χρήματος.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι από το 2016 μέχρι φέτος, 21 προσωπικοί τραπεζικοί λογαριασμοί που συνδέονταν με το κύκλωμα έκαναν συναλλαγές ύψους περίπου HK$ 200 εκατ. (περ. 22,3 εκατ. €), με πολλούς από τους κατόχους λογαριασμών να δηλώνουν ελάχιστα ή καθόλου εισοδήματα.

Από το 2020, τρεις εταιρικοί λογαριασμοί υπό την ίδια χρηματοπιστωτική εταιρεία χειρίστηκαν περίπου HK$ 960 εκατ. (περ. 107 εκατ. €).

Οι ύποπτοι είναι 10 άνδρες και 5 γυναίκες ηλικίας 27 έως 62 ετών. Πέντε από αυτούς έχουν ήδη απαγγελθεί κατηγορίες και αναμένεται να εμφανιστούν στο δικαστήριο της περιοχής Kowloon City τη Δευτέρα, σύμφωνα με την αστυνομία.

Εντατικοποίηση κυβερνητικής καταστολής

Η υπόθεση έρχεται την ώρα που η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ εντείνει τη μάχη κατά του παράνομου τζόγου και της εισχώρησης οργανωμένου εγκλήματος.

Σύμφωνα με τον νόμο του Χονγκ Κονγκ, οι περισσότερες τζογαδόρικες δραστηριότητες είναι παράνομες εκτός αν έχουν συγκεκριμένη άδεια. Οι μόνες εξαιρέσεις είναι οι ιπποδρομίες, οι στοιχηματισμοί σε ποδόσφαιρο και η κρατική λαχειοφόρος αγορά.

Τα τελευταία στοιχεία της κυβέρνησης δείχνουν ότι μεταξύ 2021 και Μαΐου 2024, η αστυνομία συνέλαβε 5.731 άτομα το 2021 για παραβάσεις παράνομου τζόγου, 6.781 το 2022 και 6.101 το 2023.