Συλλήψεις για εξαπάτηση 25 εκατ. δολαρίων με πλαστό καζίνο

Δύο άντρες συνελλήφθησαν καθώς φέρονται να είχαν στήσει ένα δίκτυο απάτης με πολλά θύματα, χρησιμοποιώντας ως δόλωμα ένα καζίνο. Οι δράστες υπόσχονταν κερδοφόρες επενδυτικές ευκαιρίες σε μια φανταστική επιχείρηση τυχερών παιχνιδιών, η οποία ωστόσο αποδείχτηκε ανύπαρκτη.

👉 Δείτε τα live νομιμα καζινο στο ιντερνετ

Οι ομοσπονδιακές αρχές της Γιούτα απήγγειλαν κατηγορίες σε δύο άνδρες για τη λειτουργία ενός υποτιθέμενου σχεδίου πυραμίδας ύψους 25 εκατομμυρίων δολαρίων. Έπειθαν τα θύματά τους να επενδύσουν σε ένα σχέδιο για καζίνο στο Μεξικό που δεν υπάρχει.

Ο Τόμας Pολ Μάντεν, 66 ετών, από τη Γιούτα, και ο Τζέρεμι Τάιλερ Γκράμποου, 54 ετών, από την Καλιφόρνια, ισχυρίστηκαν ψευδώς ότι συμμετείχαν σε ένα μεγάλο σχέδιο για θέρετρο καζίνο στο Μεξικό. Μέσω μιας ανύπαρκτης εταιρείας συστημάτων πληροφορικής με την επωνυμία Savitar, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Το σχέδιο με το ανύπαρκτο καζίνο

Από το 2021, οι κατηγορούμενοι είπαν σε τουλάχιστον 10 θύματα ότι συνεργάζονταν με τον γίγαντα καζίνο MGM Resorts, τον μεξικανικό τουριστικό γραφείο Cabo Paradise και τη Μεξικανική Λοταρία. Ισχυρίζονταν ότι το καζίνο θα χτιζόταν στο θέρετρο Cabo San Lucas και ότι η Savitar είχε ήδη λάβει επενδύσεις εκατομμυρίων δολαρίων.

Όμως καζίνο δεν υπήρχε καθώς η Savitar δεν είχε κλείσει τέτοιες συνεργασίες. Δεν είχε καμία άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα εκτός από το να είναι ένα ψεύτικο επενδυτικό όχημα.

Το σχέδιο απέφερε περισσότερα από 2 εκατομμύρια δολάρια. Τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή παλαιότερων επενδυτών και προσωπικών εξόδων, σύμφωνα με τις κατηγορίες. Εν τω μεταξύ, ο Μάντεν λειτουργούσε επίσης ένα ξεχωριστό σύστημα πυραμίδας μέσω μιας άλλης ψεύτικης επενδυτικής εταιρείας, της Cascade.

Από το 2017, ο κατηγορούμενος υποσχόταν στους επενδυτές μεγάλες αποδόσεις από τις πωλήσεις μετοχών. Αλλά αντί να επενδύσει τα κεφάλαια, οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι χρησιμοποίησε τα χρήματα για τους παραπάνω σκοπούς.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Μάντεν κατάφερε να αποσπάσει 23 εκατομμύρια δολάρια από περίπου 200 φερόμενα θύματα.