Τεράστια αύξηση παράνομων συναλλαγών στα καζίνο

Εκτόξευση των ύποπτων συναλλαγών για το πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023 αναφέρουν τα καζίνο του Μακάο.

👉 Δείτε όλα τα νομιμα καζινο στο ιντερνετ

Όπως προκύπτει από τις αναφορές των διάσημων καζίνο του Μακάο αλλά και σύμφωνα με νέα στοιχεία από το Γραφείο Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της ειδικής διοικητικής περιοχής (SAR), στο πρώτο τρίμηνο του 2024 αναφέρθηκαν 89,1% περισσότερες ύποπτες συναλλαγές (STRs) σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι αριθμοί αντικατοπτρίζουν την αύξηση των συναλλαγών γενικά, καθώς συνεχίζεται η ανάκαμψη του Μακάο μετά την πανδημία του Covid, αλλά και την αυστηροποίηση των ρυθμιστικών ελέγχων στον κόμβο των καζίνο.

Τα STR προκαλούνται από τη συμπεριφορά των πελατών που θα μπορούσε να είναι ενδεικτική για ξέπλυμα χρήματος, οι παράνομες δραστηριότητες με μάρκες, που παρουσιάζουν αύξηση το τελευταίο διάστημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα, τα καζίνο υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορά συναλλαγών μεγάλου ποσού για συναλλαγές άνω 62.000 δολαρίων.