CasinoGreece Loading...Please Wait

Διάσημο καζίνο πληρώνει πρόστιμο για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

καζινο νεα ρουλετα
Photo Credits: Roman Lacheev / Alamy Stock Photo

Πρόστιμο εκατομμυρίων καλείται να πληρώσει διάσημο καζίνο, καθώς κατηγορείται για παραβάσεις του νόμου περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Δείτε τα live νομιμα καζινο στο ιντερνετ

Το ποσό των 67 εκατομμυρίων δολαρίων καλείται να καταβάλει το διάσημο καζίνο SkyCity, όπως διατάχθηκε από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο. Η ρυθμιστική αρχή οικονομικών AUSTRAC κίνησε τη διαδικασία κατά της επιχείρησης τυχερών παιχνιδιών της Αδελαΐδας το 2022, υποστηρίζοντας παραβιάσεις του νόμου AML/CTF Act. Υποστήριξαν ότι περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια ξεπλύθηκαν μέσω του καζίνο.

Η AUSTRAC και η SkyCity συμφώνησαν ότι τον Μάιο ήταν σκόπιμο να επιβληθεί πρόστιμο ύψους 67 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε ακρόαση της 7ης Ιουνίου, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο συμφώνησε ότι επρόκειτο για την κατάλληλη ποινή.

Στο πλαίσιο του διακανονισμού, η SkyCity παραδέχτηκε ότι δεν είχε δημιουργήσει επαρκές πλαίσιο για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η SkyCity παρείχε υπηρεσίες σε πελάτες υψηλού κινδύνου χωρίς κατάλληλους ελέγχους. Απέτυχε να διενεργήσει τους απαιτούμενους ελέγχους σε 121 πελάτες, μεταξύ άλλων όταν η SkyCity γνώριζε ότι οι πελάτες αποτελούσαν αντικείμενο ενδιαφέροντος των αστυνομικών αρχών ή όταν υπήρχαν ενδείξεις ότι ορισμένοι αποτελούσαν υψηλότερο κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τέλος, η SkyCity υποχρεώθηκε να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα της AUSTRAC ύψους 3 εκατομμυρίων δολαρίων.


Διάβασε ακόμα...


Ελληνικά Casino Online

Casino Review Play
Stoiximan logo
Stoiximan Casino Live Παίξε Νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Winmasters logo
Winmasters Casino Live Παίξε Νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Bwin logo
Bwin Casino Live Παίξε Νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
bet365 logo
Bet365 Casino Live Παίξε Νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
betshop logo 300
Betshop Casino Live Παίξε Νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
pamestoixima logo
Pamestoixima Casino Live Παίξε Νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Fonbet logo
Fonbet Casino Live Παίξε Νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Betsson Casino Live Παίξε Νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Interwetten logo
Interwetten Casino Live Παίξε Νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
novibet logo
Novibet Casino Live Παίξε Νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
n1 casino logo
Ν1 Casino Live Παίξε Νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Top 5 Καζίνο για κινητό

Casino Review Play
Stoiximan logo
Stoiximan Casino Live Παίξε Νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Winmasters logo
Winmasters Casino Live Παίξε Νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Bwin logo
Bwin Casino Live Παίξε Νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
betshop logo 300
Betshop Casino Live Παίξε Νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Interwetten logo
Interwetten Casino Live Παίξε Νόμιμα
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Ζάρια

Καζίνο με την μεγαλύτερη γκάμα παιχνιδιών

Τελευταία Νέα

Τα Καλύτερα Καζίνο